2007-05-13 12:25:00
O mapeamento da movimentação financeira do PCC (Primeiro Comando da Capital) feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a partir de dados das polícias Civil e Militar, apontam que a facção criminosa lava dinheiro do tráfico de drogas em revenda de veículos e lojas de ração para gado.
Reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo neste domingo relata que estes comércios abertos para esquentar dinheiro, movimentam uma grande quantia. As lojas foram escolhidas justamente nestes segmentos devido ao fluxo de dinheiro e por isso não geram suspeitas. Há comércios ainda em São Paulo e Estados da região amazônica.
Pequenas quantias são movimentadas através de contas, na maioria das vezes poupança, abertas por mulheres de presos. São depósitos de R$ 50, R$ 100 ou, no máximo, R$ 300, feitos sempre em espécie. Os bancos só são obrigados a informar ao Ministério da Fazenda as movimentações em espécie acima de R$ 10 mil.
Quase a totalidade do dinheiro que entra sai logo em seguida para uma teia de contas e empresas capaz de enlouquecer o mais paciente dos investigadores. Em um ano de investigação, iniciada após os ataques de maio do ano passado, os promotores já conseguiram quebrar o sigilo de 487 contas -mais de 90% delas abertas em nome de mulheres.
Entraram nessas contas R$ 28,59 milhões e saíram R$ 28,26 milhões -restaram nelas R$ 323,80 mil. Entre outubro de 2005 e agosto de 2006, outras 2.882 contas receberam recursos das 487 analisadas inicialmente.
No Estado, investigação da polícia aponta que a quadrilha se mantém com dinheiro de roubos, furtos e do tráfico de drogas conhecido como formiguinha – feito em poucas quantidades – . As mulheres têm a obrigação de hospedar integrantes de outros Estados, guardar armas e drogas em casa.
Investigação do DIP (Departamento de Inteligência da Polícia Civil) e Garras (Grupo Armado de Repressão e Resgate a Assaltos e Sequestros) resultou na prisão (até sexta-feira, 11) de quatro integrantes da quadrilhão. Com eles foram encontradas armas e drogas.
